التدقيق الداخلي ودوره في مكافحة الفساد والاحتيال

مقدمة الدورة

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بفهم شامل للإجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد والاحتيال، مع التركيز على الإطار القانوني المحلي والدولي والتطبيقات العملية لهذه القوانين.

يُعتبر الفساد والاحتيال من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات والحكومات، مما يستدعي تبني أنظمة قانونية صارمة وآليات رقابة فعالة لضمان النزاهة والشفافية في التعاملات المالية والإدارية.

تهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم الأطر القانونية، والتمييز بين مختلف القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى التعرف على آليات التحقيق والملاحقة القضائية والإجراءات التأديبية المعمول بها في هذا المجال.

إن تعزيز الوعي القانوني حول مكافحة الفساد لا يقتصر فقط على المسؤولين القانونيين، بل يشمل جميع العاملين في المؤسسات لضمان التزامهم بالقوانين والأنظمة التي تحمي المؤسسات من المخاطر المرتبطة بالاحتيال والفساد.

أهداف الدورة

في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• فهم الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة الفساد والاحتيال.
• التعرّف على التشريعات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
• تطبيق القوانين والإجراءات القانونية لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة.
• تطوير استراتيجيات فعّالة لتعزيز النزاهة والشفافية وفق القوانين المعمول بها.
• فهم آليات التحقيق، الملاحقة القضائية، والعقوبات القانونية المرتبطة بجرائم الفساد والاحتيال.
• تحليل الحالات العملية للقضايا القانونية المتعلقة بالفساد واستخلاص الدروس المستفادة منها.
• التعرف على وسائل حماية المبلغين والشهود في قضايا مكافحة الفساد.

منهجية الدورة

تعتمد الدورة على منهج تفاعلي يجمع بين الإطار النظري والتطبيق العملي، حيث يتم تقديم محتوى شامل يغطي الجوانب القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد والاحتيال.

سيتم استخدام دراسات حالة واقعية، وتحليل قضايا قانونية، وورش عمل تفاعلية لتعزيز الفهم التطبيقي للقوانين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير جلسات نقاشية حول تحديات إنفاذ القوانين وآليات تحسين الامتثال القانوني في المؤسسات.

كما ستشمل الدورة جلسات تدريبية حول آليات الإبلاغ، إجراءات التحقيق، والإجراءات التأديبية المتبعة في المؤسسات لمكافحة الفساد، مع التركيز على دور الأنظمة القانونية في تعزيز الشفافية والرقابة.

محاور الدورة

الوحدة الأولى: الإطار القانوني لمكافحة الفساد

• تعريف الفساد والاحتيال في القوانين الوطنية والدولية.
• القوانين والتشريعات المحلية الخاصة بمكافحة الفساد.
• اتفاقيات ومعاهدات مكافحة الفساد (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، اتفاقيات مكافحة غسل الأموال).
• دور المنظمات الدولية في تعزيز مكافحة الفساد.

الوحدة الثانية: إجراءات التحقيق والملاحقة القانونية

• آليات التحقيق في قضايا الفساد والاحتيال.
• دور الجهات الرقابية والتفتيشية في مكافحة الفساد.
• تقنيات جمع الأدلة والإثبات في الجرائم المالية.
• التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لمكافحة الفساد.

الوحدة الثالثة: العقوبات والإجراءات التأديبية

• العقوبات الجنائية والإدارية لجرائم الفساد والاحتيال.
• إجراءات الملاحقة القضائية والتقاضي في قضايا الفساد.
• دور القضاء والنيابة العامة في مكافحة الفساد.
• آليات تنفيذ العقوبات واسترداد الأموال المختلسة.

الوحدة الرابعة: آليات الرقابة والشفافية في المؤسسات

• دور التدقيق الداخلي والخارجي في مكافحة الفساد.
• السياسات والإجراءات الداخلية لتعزيز النزاهة والامتثال القانوني.
• أنظمة الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
• استخدام التكنولوجيا في تعزيز الشفافية وكشف الاحتيال.

الوحدة الخامسة: تطبيقات عملية ودراسات حالة

• دراسة حالات حقيقية لقضايا فساد واحتيال.
• تحليل القرارات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد.
• استراتيجيات تحسين الامتثال القانوني في المؤسسات.
• تطوير خطط وقائية لتعزيز النزاهة والشفافية في بيئات العمل.