whats-img
الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد والاحتيال: الإطار القانوني والتطبيقي

الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد والاحتيال: الإطار القانوني والتطبيقي

تقدم هذه الدورة فهمًا عميقًا للإطار القانوني والتدابير التطبيقية لمكافحة الفساد والاحتيال، مع التركيز على القوانين والتشريعات المعمول بها. تشمل الدورة آليات الكشف عن الجرائم المالية وسبل تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات.

المدينة تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الرسوم تسجيل استفسار تحميل
دبي 16-06-2025 20-06-2025 3300 $ تسجيل استفسار
لندن 23-06-2025 27-06-2025 5100 $ تسجيل استفسار
سنغافورة 30-06-2025 04-07-2025 4500 $ تسجيل استفسار
المنامة 07-07-2025 11-07-2025 3400 $ تسجيل استفسار
اسطنبول 14-07-2025 18-07-2025 4500 $ تسجيل استفسار
برشلونة 21-07-2025 25-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
الدار البيضاء 04-08-2025 08-08-2025 3200 $ تسجيل استفسار
المنامة 11-08-2025 15-08-2025 3400 $ تسجيل استفسار
لندن 18-08-2025 22-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
لندن 01-09-2025 05-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كراكوف 08-09-2025 12-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 15-09-2025 19-09-2025 3900 $ تسجيل استفسار
القاهرة 22-09-2025 26-09-2025 3100 $ تسجيل استفسار
باريس 29-09-2025 03-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 06-10-2025 10-10-2025 3900 $ تسجيل استفسار
القاهرة 13-10-2025 17-10-2025 3100 $ تسجيل استفسار
مدريد 20-10-2025 24-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
المنامة 27-10-2025 31-10-2025 3400 $ تسجيل استفسار
أمستردام 03-11-2025 07-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
شرم الشيخ 10-11-2025 14-11-2025 3100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 17-11-2025 21-11-2025 3100 $ تسجيل استفسار
مدريد 24-11-2025 28-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
أمستردام 01-12-2025 05-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 08-12-2025 12-12-2025 3100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 15-12-2025 19-12-2025 3900 $ تسجيل استفسار
دبي 29-12-2025 02-01-2026 3300 $ تسجيل استفسار

دورة الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد والاحتيال: الإطار القانوني والتطبيقي

مقدمة الدورة

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بفهم شامل للإجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد والاحتيال، مع التركيز على الإطار القانوني المحلي والدولي والتطبيقات العملية لهذه القوانين.

يُعتبر الفساد والاحتيال من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات والحكومات، مما يستدعي تبني أنظمة قانونية صارمة وآليات رقابة فعالة لضمان النزاهة والشفافية في التعاملات المالية والإدارية.

تهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم الأطر القانونية، والتمييز بين مختلف القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى التعرف على آليات التحقيق والملاحقة القضائية والإجراءات التأديبية المعمول بها في هذا المجال.

إن تعزيز الوعي القانوني حول مكافحة الفساد لا يقتصر فقط على المسؤولين القانونيين، بل يشمل جميع العاملين في المؤسسات لضمان التزامهم بالقوانين والأنظمة التي تحمي المؤسسات من المخاطر المرتبطة بالاحتيال والفساد.

أهداف الدورة

في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

  • فهم الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة الفساد والاحتيال.
  • التعرّف على التشريعات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
  • تطبيق القوانين والإجراءات القانونية لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة.
  • تطوير استراتيجيات فعّالة لتعزيز النزاهة والشفافية وفق القوانين المعمول بها.
  • فهم آليات التحقيق، الملاحقة القضائية، والعقوبات القانونية المرتبطة بجرائم الفساد والاحتيال.
  • تحليل الحالات العملية للقضايا القانونية المتعلقة بالفساد واستخلاص الدروس المستفادة منها.
  • التعرف على وسائل حماية المبلغين والشهود في قضايا مكافحة الفساد.

منهجية الدورة

تعتمد الدورة على منهج تفاعلي يجمع بين الإطار النظري والتطبيق العملي، حيث يتم تقديم محتوى شامل يغطي الجوانب القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد والاحتيال.

سيتم استخدام دراسات حالة واقعية، وتحليل قضايا قانونية، وورش عمل تفاعلية لتعزيز الفهم التطبيقي للقوانين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير جلسات نقاشية حول تحديات إنفاذ القوانين وآليات تحسين الامتثال القانوني في المؤسسات.

كما ستشمل الدورة جلسات تدريبية حول آليات الإبلاغ، إجراءات التحقيق، والإجراءات التأديبية المتبعة في المؤسسات لمكافحة الفساد، مع التركيز على دور الأنظمة القانونية في تعزيز الشفافية والرقابة.

محاور الدورة

الوحدة الأولى: الإطار القانوني لمكافحة الفساد

  • تعريف الفساد والاحتيال في القوانين الوطنية والدولية.
  • القوانين والتشريعات المحلية الخاصة بمكافحة الفساد.
  • اتفاقيات ومعاهدات مكافحة الفساد (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، اتفاقيات مكافحة غسل الأموال).
  • دور المنظمات الدولية في تعزيز مكافحة الفساد.

الوحدة الثانية: إجراءات التحقيق والملاحقة القانونية

  • آليات التحقيق في قضايا الفساد والاحتيال.
  • دور الجهات الرقابية والتفتيشية في مكافحة الفساد.
  • تقنيات جمع الأدلة والإثبات في الجرائم المالية.
  • التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لمكافحة الفساد.

الوحدة الثالثة: العقوبات والإجراءات التأديبية

  • العقوبات الجنائية والإدارية لجرائم الفساد والاحتيال.
  • إجراءات الملاحقة القضائية والتقاضي في قضايا الفساد.
  • دور القضاء والنيابة العامة في مكافحة الفساد.
  • آليات تنفيذ العقوبات واسترداد الأموال المختلسة.

الوحدة الرابعة: آليات الرقابة والشفافية في المؤسسات

  • دور التدقيق الداخلي والخارجي في مكافحة الفساد.
  • السياسات والإجراءات الداخلية لتعزيز النزاهة والامتثال القانوني.
  • أنظمة الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
  • استخدام التكنولوجيا في تعزيز الشفافية وكشف الاحتيال.

الوحدة الخامسة: تطبيقات عملية ودراسات حالة

  • دراسة حالات حقيقية لقضايا فساد واحتيال.
  • تحليل القرارات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد.
  • استراتيجيات تحسين الامتثال القانوني في المؤسسات.
  • تطوير خطط وقائية لتعزيز النزاهة والشفافية في بيئات العمل.

دورات ذات صلة

عرض الكل

شركاؤنا في النجاح