whats-img
مكافحة غسل الأموال: الإجراءات والتقنيات الفعّالة للتصدي للجرائم المالية

مكافحة غسل الأموال: الإجراءات والتقنيات الفعالة للتصدي للجرائم المالية

تتناول هذه الدورة إجراءات وتقنيات مكافحة غسل الأموال، مع التركيز على الآليات الفعالة للتصدي للجرائم المالية. 

يتعرف المشاركون على التشريعات ذات الصلة، وأساليب التحليل المالي، وأدوات الكشف والرقابة لتعزيز الامتثال والشفافية.

المدينة تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الرسوم تسجيل استفسار تحميل
القاهرة 16-06-2025 20-06-2025 3100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 30-06-2025 04-07-2025 3900 $ تسجيل استفسار
القاهرة 07-07-2025 11-07-2025 3100 $ تسجيل استفسار
المنامة 14-07-2025 18-07-2025 3400 $ تسجيل استفسار
لندن 21-07-2025 25-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 04-08-2025 08-08-2025 3900 $ تسجيل استفسار
أمستردام 11-08-2025 15-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كراكوف 18-08-2025 22-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
مدريد 25-08-2025 29-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
مدريد 01-09-2025 05-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 15-09-2025 19-09-2025 3300 $ تسجيل استفسار
باريس 22-09-2025 26-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
لندن 06-10-2025 10-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
برشلونة 13-10-2025 17-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 27-10-2025 31-10-2025 3300 $ تسجيل استفسار
القاهرة 03-11-2025 07-11-2025 3100 $ تسجيل استفسار
باريس 10-11-2025 14-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
الدار البيضاء 17-11-2025 21-11-2025 3200 $ تسجيل استفسار
دبي 24-11-2025 28-11-2025 3300 $ تسجيل استفسار
مدريد 01-12-2025 05-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 08-12-2025 12-12-2025 3900 $ تسجيل استفسار
زيورخ 15-12-2025 19-12-2025 5500 $ تسجيل استفسار
بالي 22-12-2025 26-12-2025 4500 $ تسجيل استفسار
اسطنبول 29-12-2025 02-01-2026 4500 $ تسجيل استفسار

دورة مكافحة غسل الأموال: الإجراءات والتقنيات الفعالة للتصدي للجرائم المالية

مقدمة الدورة

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بفهم شامل لمكافحة غسل الأموال، من خلال استعراض الإجراءات والتقنيات الفعّالة للتصدي للجرائم المالية، وفقًا لأحدث المعايير والتشريعات المحلية والدولية.

يُعد غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي، حيث يسعى المجرمون إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر أنشطة مالية وتجارية معقدة. ولذلك، تعتمد المؤسسات المالية والجهات الرقابية على استراتيجيات متقدمة وتقنيات تحليل البيانات للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومنع حدوث عمليات غسل الأموال.

تهدف هذه الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في اكتشاف ومنع عمليات غسل الأموال، وتطبيق إجراءات الامتثال، واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز الرقابة المالية وتحليل المعاملات المشبوهة.

أهداف الدورة

في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

  • التعرف على مفهوم غسل الأموال وأساليبه المختلفة.
  • فهم الأطر القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال على المستويين المحلي والدولي.
  • تطبيق إجراءات الامتثال المالي لضمان التقيد بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
  • استخدام تقنيات تحليل البيانات المالية لرصد الأنشطة المشبوهة.
  • تطوير استراتيجيات فعّالة لمنع غسل الأموال في المؤسسات المالية والتجارية.
  • تعزيز قدرات التدقيق والرقابة الداخلية لاكتشاف ومنع الجرائم المالية.
  • إعداد تقارير الامتثال والتواصل الفعّال مع الجهات الرقابية المختصة.

منهجية الدورة

تعتمد هذه الدورة على الدمج بين الإطار النظري والتطبيقي لضمان استيعاب شامل لمفاهيم مكافحة غسل الأموال والإجراءات العملية للكشف عن الجرائم المالية والتصدي لها.

تشمل الدورة محاضرات تفاعلية، وورش عمل تطبيقية، وتحليل دراسات حالة حقيقية، مما يمنح المشاركين فرصة لاكتساب خبرات عملية في رصد عمليات غسل الأموال، وتطبيق معايير الامتثال المالي، وتطوير استراتيجيات تحليل المخاطر المالية باستخدام أحدث التقنيات.

كما سيتم تزويد المشاركين بأدوات الامتثال والتدقيق التي تساعد في تطبيق أفضل الممارسات لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية المالية.

محاور الدورة

الوحدة الأولى: مقدمة في غسل الأموال والتشريعات المنظمة

  • تعريف غسل الأموال والمراحل التي يمر بها.
  • أساليب غسل الأموال الشائعة وتأثيرها على الاقتصاد.
  • التشريعات واللوائح المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال.

الوحدة الثانية: استراتيجيات الامتثال والرقابة المالية

  • تطوير سياسات وإجراءات الامتثال المالي داخل المؤسسات.
  • دور وحدات الامتثال ومسؤولي مكافحة غسل الأموال.
  • آليات إعداد التقارير المالية للجهات الرقابية المختصة.

الوحدة الثالثة: التقنيات الحديثة في كشف غسل الأموال

  • استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في كشف الأنشطة المشبوهة.
  • تطوير نماذج تحليل المخاطر المالية لرصد العمليات غير المشروعة.
  • تطبيق تقنيات التشفير والأمان السيبراني في حماية البيانات المالية.

الوحدة الرابعة: التدقيق الداخلي ودوره في منع الجرائم المالية

  • دور التدقيق المالي في الكشف عن أنشطة غسل الأموال.
  • تطبيق أدوات الرقابة الداخلية لتعزيز الامتثال ومكافحة التلاعب المالي.
  • إعداد تقارير التدقيق والتوصيات لتعزيز الشفافية المالية.

الوحدة الخامسة: التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال

  • دور المنظمات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • آليات تبادل المعلومات والتعاون بين الجهات الرقابية.
  • دراسة حالات عالمية في الكشف عن جرائم غسل الأموال والاستفادة منها في تطوير استراتيجيات المكافحة.

دورات ذات صلة

عرض الكل

شركاؤنا في النجاح