whats-img
مكافحة غسيل الأموال: الأساليب والإجراءات

مكافحة غسيل الأموال: الأساليب والإجراءات

دورة تدريبية تركز على استراتيجيات وأساليب مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك الإجراءات الوقائية والتقنيات الحديثة في الكشف عن الأنشطة المشبوهة، بالإضافة إلى فهم الأطر القانونية الدولية والمحلية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية لضمان الامتثال ومعالجة المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال.

المدينة تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الرسوم تسجيل استفسار تحميل
لندن 16-06-2025 20-06-2025 5100 $ تسجيل استفسار
براغ 23-06-2025 27-06-2025 5100 $ تسجيل استفسار
برشلونة 30-06-2025 04-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
أمستردام 07-07-2025 11-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
مدريد 14-07-2025 18-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 21-07-2025 25-07-2025 3900 $ تسجيل استفسار
اسطنبول 04-08-2025 08-08-2025 4500 $ تسجيل استفسار
شرم الشيخ 11-08-2025 15-08-2025 3100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 18-08-2025 22-08-2025 3100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 25-08-2025 29-08-2025 3900 $ تسجيل استفسار
مدريد 01-09-2025 05-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 08-09-2025 12-09-2025 3300 $ تسجيل استفسار
بالي 15-09-2025 19-09-2025 4500 $ تسجيل استفسار
براغ 22-09-2025 26-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
باريس 29-09-2025 03-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 06-10-2025 10-10-2025 3900 $ تسجيل استفسار
لندن 13-10-2025 17-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 20-10-2025 24-10-2025 3300 $ تسجيل استفسار
أمستردام 03-11-2025 07-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
برشلونة 10-11-2025 14-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كيب تاون 17-11-2025 21-11-2025 5800 $ تسجيل استفسار
أمستردام 01-12-2025 05-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
باريس 08-12-2025 12-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
شرم الشيخ 22-12-2025 26-12-2025 3100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 29-12-2025 02-01-2026 3100 $ تسجيل استفسار

دورة مكافحة غسيل الأموال: الأساليب والإجراءات

المقدمة:

تقدم هذه الدورة تحليل شامل وعملي لخطط مكافحة غسيل الأموال وتشريعاته وتقنيات تمنع حدوثه، حيث سيتعلم المشاركون كيفية فهم المشاكل المرتبطة بالوقاية والحماية لمؤسساتهم، كما تغطي هذه الدورة أنواع مختلفة من المخططات والأساليب المتاحة لإثبات الدخل والسجلات المطلوبة وكيفية تحليلها وتحديد عمليات البيع المحتملة، ونظراً لأن معظم حالات مخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال والتكاليف المرتبطة به، ليست فقط في المال بل في السمعة أيضا، فإن هذه الدورة تعطي المشاركين التوجيه والفهم للوائح المعمول بها دوليا وفي منطقة الخليج لضمان مضي المؤسسات قدما في حماية أصولها.

 

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

  • التعرف على مفهوم غسيل الأموال ودورته.
  • كشف ومنع غسيل الأموال.
  • تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال.
  • تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي.
  • تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة.
  • تطبيق أساليب لإثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة.

 

منهجية الدورة:

تهدف هذه الدورة إلى تقديم فهم عميق للأساليب المستخدمة في مكافحة غسيل الأموال والإجراءات القانونية المعتمدة للتصدي لها. سيتم استعراض التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بغسيل الأموال، بالإضافة إلى تحليل أساليب التعرف على الأنشطة المشبوهة وطرق الوقاية منها. كما ستشمل الدورة دراسة دور المؤسسات المالية والحكومات في تنفيذ تدابير الوقاية والمراقبة، مثل فحص العملاء ومراجعة المعاملات. سيتم التركيز على تعزيز مهارات المشاركين في تطوير استراتيجيات فعالة للامتثال والرقابة، بالإضافة إلى كيفية التصدي لتحديات غسيل الأموال في البيئة الاقتصادية المعاصرة.

 

محاور الدورة:

الوحدة الأولى، مبادئ غسيل الأموال:

  • ما هو غسيل الأموال وأهميته
  • مراحل عملية غسيل الأموال
  • دورة غسيل الأموال
  • مصادر "الأموال المشبوهة"
  • اعرف عميلك
  • الأصول المختفية
  • المَركبات الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول
  • إخفاء الأصول مقابل غسيل الأموال

الوحدة الثانية، التنمية الدولية للقوانين والأنظمة:

  • دور فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)
  • التوجيهات الأوروبية
  • قانون باتريوت الأمريكي
  • قرارات الأمم المتحدة
  • مبادئ فولفسبورج
  • دول مجلس التعاون الخليجي كعضو في (FATF)
  • قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية (FATCA)
  • قانون مكافحة غسيل الأموال (AML) والأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي

الوحدة الثالثة، مخططات غسيل الأموال:

  • مخطط المرشح
  • مخطط الأعمال
  • المخطط المصرفي
  • المجموعة المصرفية للأعمال
  • تصغير الصفقات وهيكلتها
  • الشركات الوهمية
  • مخططات القرض إلى الوراء
  • الفواتير المغشوشة
  • إعادة الشراء
  • أمثلة عن مخططات غسيل الأموال

الوحدة الرابعة، تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك:

  • كيف يتم وضع المؤشرات
  • كيف يمكن استخدام المؤشرات
  • أمثلة المؤشرات
  • النشاط غير الطبيعي في الحسابات
  • النصائح والمزالق

الوحدة الخامسة، وسائل إثبات مصادر الدخل:

  • تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
  • استخدام الدفاتر والسجلات في القضايا المالية
  • تحليل الميزانية العمومية
  • تحليل بيان الدخل
  • الأساليب غير المباشرة: صافي القيمة وودائع البنوك
  • الأساليب المباشرة للإثبات
  • منظمة كابوني

دورات ذات صلة

عرض الكل

شركاؤنا في النجاح