مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المقدمة:

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استراتيجيات وإجراءات فعّالة. ستستعرض الدورة الأساليب القانونية والتنظيمية التي تُستخدم للكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى كيفية تطبيق القوانين المحلية والدولية في هذا المجال، مثل قانون FATF (مجموعة العمل المالي). كما ستتناول الدورة أدوات المراقبة والتحليل المستخدمة في تحديد المعاملات المشبوهة، وتوضيح دور المؤسسات المالية في مكافحة هذه الجرائم. تهدف الدورة إلى تعزيز قدرة المشاركين على التعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية.

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

• معرفة مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها وآثارها السالبة على المجتمع من الناحية الاقتصادية والأخلاقية وغيرها.
• فهم مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها.
• معرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط ومتطلبات الجهات الرقابية بالمملكة العربية السعودية بهذا الخصوص والنظم واللوائح ذات العلاقة.
• معرفة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

منهجية الدورة:

تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشاملة والتقنيات اللازمة للتصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ستتناول الدورة القوانين الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل قانون "فايننشال أكشن تاسك فورس" (FATF) وقوانين مكافحة تمويل الإرهاب. سيتم التركيز على أساليب التعرف على الأنماط المشبوهة، أدوات الكشف المبكر، وتقنيات تحليل البيانات المالية لتحديد المعاملات غير القانونية. كما ستتم مناقشة الإجراءات التي يجب اتباعها لتطبيق الرقابة الداخلية، تدريب الموظفين، وتقديم التقارير للسلطات المختصة. تشمل الدورة ورش عمل وحالات دراسية لتعزيز المهارات العملية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على تعزيز الالتزام باللوائح الدولية والمحلية.

محاور الدورة:

• تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• المراحل الثلاثة لغسل الأموال
• العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب (أوجه الاختلاف والتشابه)
• مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• أمثلة وحالات واقعية.
• مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية.
• برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• دور مسئولي الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الاهتمام الدولي والإقليمي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التوصيات الأربعون لمجموعة العمل المالي (الفاتف)
• مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• الورقة البحثية الصادرة من لجنة بازل.
• البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
• توجيهات الاتحاد الأوروبي.
• مجموعة إيجموند
• مجموعة وولفسبيرج
• مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
• ملخص عن التشريعات واللوائح والنظم بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.