تستعرض الدورة الجوانب القانونية المتعلقة بالجرائم المالية وغسيل الأموال، مع التركيز على الإجراءات الوقائية المتبعة في المؤسسات.
يتعلم المشاركون كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة، تطبيق السياسات اللازمة للامتثال، وتعزيز القدرة على حماية المؤسسات من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بهذه الجرائم.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 07-07-2025 | 18-07-2025 | 5900 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 14-07-2025 | 25-07-2025 | 6950 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 18-08-2025 | 29-08-2025 | 8950 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 06-10-2025 | 17-10-2025 | 8950 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 03-11-2025 | 14-11-2025 | 8950 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 10-11-2025 | 21-11-2025 | 6950 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 01-12-2025 | 12-12-2025 | 8950 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 08-12-2025 | 19-12-2025 | 6000 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 22-12-2025 | 02-01-2026 | 8950 $ | تسجيل | استفسار | |
فيينا | 29-12-2025 | 09-01-2026 | 8950 $ | تسجيل | استفسار |
تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بالمعرفة الشاملة حول الجرائم المالية وغسيل الأموال، مع التركيز على الجوانب القانونية والإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة هذه الجرائم. تركز الدورة على كيفية تحديد الأنشطة المشبوهة، وتحليل التشريعات المتعلقة بغسيل الأموال، وكيفية وضع إجراءات وقائية تحمي المؤسسات من المخاطر المالية والتجارية المرتبطة بتلك الجرائم.
في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
تعتمد الدورة على مزيج من المحاضرات النظرية، ودراسات الحالة الواقعية، وورش العمل التطبيقية التي تهدف إلى تحليل الإجراءات القانونية المتبعة في مكافحة غسيل الأموال. سيتم التركيز على تسليط الضوء على أدوات التحليل المالي المتطورة، وعرض أمثلة حية على جرائم مالية تم اكتشافها، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات الوقاية...
الوحدة الأولى: مقدمة في الجرائم المالية وغسيل الأموال
الوحدة الثانية: الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال
الوحدة الثالثة: إجراءات الوقاية والكشف عن الأنشطة المشبوهة
الوحدة الرابعة: الأساليب المتقدمة لغسيل الأموال
الوحدة الخامسة: إنشاء نظام داخلي للامتثال لمكافحة غسيل الأموال
الوحدة السادسة: التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة
الوحدة السابعة: تقييم المخاطر المالية المرتبطة بغسيل الأموال
الوحدة الثامنة: مسؤوليات الموظفين والإدارات في المؤسسات المالية
الوحدة التاسعة: العقوبات القانونية والجزاءات المرتبطة بغسيل الأموال
الوحدة العاشرة: التطورات المستقبلية في مكافحة غسيل الأموال