مكافحة الاحتيال والفساد في القطاع المالي

مقدمة الدورة

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بفهم شامل للمفاهيم الأساسية المتعلقة بمكافحة الاحتيال والفساد في القطاع المالي، وتقديم أفضل الممارسات اللازمة للحد من هذه الظواهر داخل المؤسسات المالية والمصرفية.

يُعتبر الاحتيال والفساد المالي من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات المالية، حيث تؤثر هذه الجرائم على سمعة المؤسسة، وتؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وتضعف ثقة العملاء والمستثمرين.

تستهدف هذه الدورة تقديم الأدوات والاستراتيجيات الفعّالة لمنع الاحتيال المالي، بما في ذلك كيفية تطوير ثقافة الامتثال والشفافية داخل المؤسسات، وتعزيز آليات المراقبة الداخلية، وتفعيل أنظمة الإبلاغ عن المخالفات المالية.

الوقاية من الاحتيال والفساد المالي لا تعتمد فقط على الامتثال للقوانين واللوائح، بل تتطلب تكاملًا بين المعرفة والتدريب المستمر، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لمكافحة الجرائم المالية.

أهداف الدورة

في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• فهم مفاهيم الاحتيال والفساد المالي، وأنواعهما، وأسبابهما.
• تطبيق استراتيجيات وأساليب فعّالة للكشف عن الاحتيال والفساد المالي.
• تعزيز ثقافة الامتثال والشفافية داخل المؤسسات المالية.
• تصميم آليات رقابة تضمن الوقاية من الاحتيال المالي.
• فهم كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات لمكافحة الاحتيال المالي.
• تطبيق أدوات التحليل والتقييم للكشف عن المخالفات المالية.
• فهم الأنظمة القانونية والإجراءات المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي على المستوى المحلي والدولي.

منهجية الدورة

تعتمد على دمج النظرية مع التطبيق العملي. حيث تقدم الدورة محتوى شاملًا يغطي المبادئ الأساسية لمكافحة الاحتيال والفساد المالي، بالإضافة إلى استراتيجيات الوقاية والكشف.

تستند الدورة إلى دراسات حالة حقيقية، وورش عمل تفاعلية، وتمارين عملية، مما يوفر للمشاركين فرصًا لتطبيق المفاهيم في سيناريوهات العمل الفعلية. 

كما سيتم تزويد المشاركين بالأدوات القانونية والتنظيمية التي تساعدهم في معالجة هذه القضايا بشكل فعال.

محاور الدورة

الوحدة الأولى: مقدمة في الاحتيال والفساد المالي

• تعريف الاحتيال والفساد المالي وأبعادهما.
• العوامل المؤدية للاحتيال والفساد المالي.
• التأثيرات السلبية للاحتيال المالي على المؤسسات والأسواق المالية.

الوحدة الثانية: استراتيجيات مكافحة الاحتيال المالي

• استراتيجيات الوقاية من الاحتيال المالي.
• ثقافة الامتثال والشفافية داخل المؤسسات المالية.
• دور القيادات والإدارات المالية في مكافحة الاحتيال المالي.
• أدوات التحليل والتقييم للكشف عن الجرائم المالية.

الوحدة الثالثة: آليات الرقابة والإبلاغ

• آليات الرقابة الداخلية والخارجية في المؤسسات المالية.
• أنظمة الإبلاغ عن المخالفات والجرائم المالية.
• تقنيات التحقيق في قضايا الاحتيال المالي.
• دور التدقيق الداخلي والخارجي في الكشف عن المخالفات المالية.

الوحدة الرابعة: القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي

• الأنظمة القانونية والتشريعية الخاصة بالاحتيال المالي.
• المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد المالي مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
• حقوق وحماية الشهود والمبلغين عن الجرائم المالية.
• دراسة حالات حقيقية عن الاحتيال المالي.

الوحدة الخامسة: استخدام التكنولوجيا في مكافحة الاحتيال المالي

• دور تكنولوجيا المعلومات في مكافحة الاحتيال المالي.
• أدوات التحليل الرقمي للكشف عن الجرائم المالية.
• استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في محاربة الاحتيال المالي.
• التدريب على أدوات محاكاة وتقنيات الكشف الحديثة.